AGRICA GESTION — PARIS (75)
Publiée le 07/07/2026 · ✓ Offre vérifiée et active
1. Gestion opérationnelle des alertes LCB-FT
- Traitement quotidien des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs)
- Analyse et qualification des alertes issues des outils de filtrage
- Réalisation des investigations de premier niveau
- Documentation complète et traçabilité des décisions
- Relances auprès des équipes opérationnelles
________________________________________
2. Examens renforcés
- Préparation des dossiers d'examen renforcé
- Collecte des pièces et informations nécessaires
- Rédaction des synthèses de premier niveau
________________________________________
3. Traitement des signalements de fraude
- Analyse factuelle des signalements internes et délégataires
- Centralisation des informations
- Mise à jour du registre fraude
- Suivi des actions correctrices
________________________________________
4. Contribution au contrôle permanent de la conformité (appui)
- Réalisation de contrôles de premier niveau sur échantillon
- Mise à jour des tableaux de suivi
- Production des données nécessaires au pilotage
- Préparation des éléments pour les revues de second niveau
________________________________________
5. Reporting et support organisationnel
- Mise à jour des tableaux de bord mensuels
- Consolidation des données LCB-FT & fraude
- Préparation des supports pour le comité LCB-FT
- Organisation et archivage documentaire
________________________________________
6. Appui à la sensibilisation
- Participation à la mise à jour des supports pédagogiques
- Contribution à la communication interne (intranet, actualités)
- Appui logistique aux sessions de sensibilisation
Voir l'offre et postuler — entrez votre email. Gratuit pour les diplômé(e)s et étudiant(e)s du Groupe ECL, première offre débloquée pour tout le monde.
Entreprise ? Confiez-nous un mandat →